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防范詐騙

廣州海珠警方以專制“專” 打擊電信網絡詐騙犯罪成效顯著

發布日期:2019-11-20 15:55:36 | 來源:廣州市公安局 | 瀏覽次數: | 字號:



搗“水房”斷鏈條 打團伙 摧平臺 及時勸阻被騙群眾

張偉濤 張毅濤 陳玉敏

廣州海珠警方今天(1120日)通報:針對電信網絡詐騙犯罪日趨產業化、鏈條化的新特點,海珠警方在深入推進“颶風2019”“凈網2019”等專項行動中,以專制“專”,充分發揮打擊新型犯罪中隊(反詐中心)專業優勢,依托智慧新警務,通過傳統偵查與“互聯網+偵查”融合運用,對電信網絡詐騙嚴打強治。今年110月,海珠警方共打掉和搗毀電信詐騙團伙及窩點15個,依法刑事拘留詐騙嫌疑人298名,破案470余宗。在開展全鏈條打擊的基礎上,海珠警方繼續深化犯罪財富調查,加強追贓挽損,共止付賬戶5568個,涉及資金1.17億元;凍結賬戶3000多個,凍結資金7000余萬元;為事主原路返還資金60筆,共計160 余萬元。

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◆反詐中心預警:事主與疑似詐騙號碼通話達1小時

反詐民警爭分奪秒? 成功阻止事主轉賬被騙

102717時許,海珠警方反詐中心突然發出預警:疑似詐騙號碼與137XXXX7840手機號碼通話已長達1小時,137XXXX7840號碼的手機用戶可能正遭遇詐騙。

反詐中心立即啟動快速攔截勸阻機制,民警馬上撥打該手機號碼,聯系機主,但電話或是無法打入或是被機主拒接。民警判斷,機主主動隔絕與外界聯系,很可能已被詐騙分子“洗腦”,并很快會被誘騙轉賬。

時間緊迫!民警繼續撥打機主的電話,向該號碼發送提醒短信,同時迅速通過警務信息分析,查詢到該號碼的機主王女士的住址,并通知該地址所屬轄區的華洲派出所立即出警,上門勸阻。

幾分鐘后,華洲派出所民警來到了王女士的住處,卻發現王女士并不在家中。其丈夫蔡先生反映,王女士在幾天前已返回老家石家莊。民警馬上告知蔡先生,其妻子可能正遭遇電話詐騙,情況緊急,并請其協助聯系勸阻。蔡先生隨后撥打妻子的電話,但也未能撥通。

千鈞一發之際,民警指導蔡先生通過撥打銀行客服電話,對其妻子的銀行賬號進行了凍結。

翌日上午,反詐中心民警終于撥通了王女士的電話。電話中,王女士告訴民警,她接到了冒充警方的陌生來電,稱其涉嫌刑事案件,要求配合調查。她信以為真,還在對方要求下拒絕與外界聯系。1028上午,王女士按照對方要求到銀行進行轉賬操作時,發現自己的銀行賬號全被凍結,無法轉賬,馬上有所警覺,立即翻查手機上收到反詐提醒短信和大量未接來電。在與丈夫取得聯系后,王女士才恍然大悟,明白自己遭遇了“冒充公檢法”詐騙。幸虧民警不懈努力,通過家屬及時凍結了其銀行賬戶,否則其資金很可能已落入騙子的口袋。

20183月,海珠警方率先建立起區一級打擊新型犯罪中隊(反詐中心),通過集合優勢警力資源和各類科技系統,建立起及時發現預警、提前介入、提醒勸阻潛在被騙群眾的快速反應機制,從源頭上進一步降低了轄區群眾被騙的可能性。

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◆依托警務信息深挖網絡貸款詐騙案背后洗錢團伙

首次搗毀為詐騙團伙“洗錢”的“水房”窩點

20191月,海珠區女士遭遇網絡貸款詐騙,被詐騙金額1.1萬元。接報后,海珠警方依托智慧警務偵查,深挖該案背后的轉賬“洗錢”犯罪線索,鎖定并搗毀一個專門為各類電信網絡詐騙犯罪“洗錢”的新型“水房”犯罪窩點,這也是當時廣州警方首次搗毀此類犯罪窩點。

在接到女事主的報警后,海珠警方打擊新型犯罪中隊立即聯合網警大隊及相關派出所成立專案組,通過智慧新偵查,依托警務信息分析,對資金流和信息流等展開深度追查。

經初步調查,專案組發現,該案中詐騙團伙對資金的拆分轉移手法,與以往嫌疑人利用銀行卡轉賬、在自動柜員機提現的方式截然不同,是一種新型的“水房”式操作。所謂“水房”,是指隨著國內對電信網絡詐騙打擊力度不斷加強,詐騙團伙向境外轉移并將詐騙環節與轉賬環節分離后出現的一種新型犯罪窩點,是詐騙犯罪鏈條上負責拆分轉移詐騙所得資金的關鍵環節。因專門負責將贓款“洗白”,故得名“水房”。“水房”往往藏匿在國內獨立運作,可同時為多個身處境外、實施不同類型電信網絡詐騙的團伙進行“洗錢”。

本案中,“水房”對事主被詐騙的四筆資金進行拆分轉移全部在網上進行,分別通過銀行卡、第三方賬戶以及商戶消費等形式轉賬至某網絡平臺的“資金池”內,隨后再以秒級迅速隨機拆分,進入大量第三方支付賬號。資金走向異常復雜,給警方的追查和止付工作都帶來了極大挑戰。

為了盡快搗毀該案背后的“水房”,斬斷電信網絡詐騙犯罪鏈條關鍵環節,專案組依托警務信息分析,進行深度綜合研判,循線追查,最終發現,嫌疑人位于福建省寧德市霞浦縣。

專案組立即趕赴霞浦縣,深挖擴線,最終排查出一個藏匿在寧德市某小區內,利用大量商戶和個人支付寶賬戶等,為詐騙團伙“洗錢”的“水房”窩點。

經過一段時間的蹲守偵查,專案組逐漸摸清了該“水房”窩點及其中成員的活動規律。該窩點每天安排人員留守,其余人員每天早上進入窩點,至凌晨時分分別離開,其間,他們除偶爾下樓吃飯外,幾乎足不出戶。

在摸清“水房”窩點成員的活動規律后,專案組決定實施突襲收網。但就在專案組準備采取行動時,該“水房”窩點成員突然于某日深夜搬出了小區。這一反常的舉動讓民警們大吃一驚,難道嫌疑人對警方的偵查有所察覺?

經過一段時間的觀察,民警發現,該“水房”窩點又在寧德市另一小區內租賃了一套民居,并再次上線作案。原來嫌疑人只是轉移了作案地點。事不宜遲,專案組決定立即采取行動。418日,在廣州市公安局相關職能部門支持及當地警方的密切配合下,專案組一舉搗毀該“水房”窩點,抓獲陳某(男,37歲)等7名犯罪嫌疑人,繳獲作案銀行卡409張、U248個、電話卡157張、手機60臺、臺式電腦5臺、筆記本電腦1臺、POS3臺,以及記錄工作流程的筆記本等涉案物品一批。

民警進入該“水房”窩點時看到,團伙成員制作的簡易貨架上,幾十部與作案電腦相連的手機正在同時運作,屏幕上即時顯示著一筆筆拆分流轉的資金到賬信息。

??? 經審查,陳某等犯罪嫌疑人對其作案事實供認不諱。海珠警方進一步調查確認,該團伙涉嫌為冒充關系人、網絡交友、冒充公檢法、網絡貸款、冒充網購客服等十余電信網絡詐騙的團伙進行“洗錢”,涉案資金流水日均10萬元以上,涉及全國各類電信網絡詐騙案件30余宗。目前,陳某等犯罪嫌疑人已被依法執行逮捕并移送審查起訴,案件仍在進一步偵辦中。

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◆打掉以招聘兼職為幌子

利用個人收款二維碼為電信網絡詐騙“洗錢”團伙

在搗毀“水房”窩點后,海珠警方繼續針對冒充快遞客服類詐騙開展防范與打擊。

427日,海珠警方在接報一宗高校女生被冒充快遞公司理賠中心陌生來電詐騙5萬余元的警情后,迅速展開深度研判。經過近一個月的分析研判和偵查,最終確認了該案背后的詐騙團伙在境外對事主實施電話詐騙得逞后,通過境內“洗錢”團伙對詐騙資金進行多級流轉,“洗錢”團伙通過銀行卡、第三方支付賬戶等形式拆分流轉資金后,安排人員在廣西南寧等地的自動柜員機上取款。

528日,海珠警方奔赴南寧,在當地警方的密切配合下果斷收網,一舉打掉了一個為境外冒充快遞客服電信網絡詐騙團伙“洗錢”提款的團伙,抓獲黃某(男,32歲)等犯罪嫌疑人16名,繳獲涉案銀行卡44張、手機21部、手提電腦1部,成功凍結止付涉案賬戶76個、財付通賬號59個、支付寶賬號59個。

經審查,黃某等犯罪嫌疑人對其作案事實供認不諱。目前,該案11名犯罪嫌疑人已被依法執行逮捕并移送審查起訴,已查證其涉及全國范圍內的同類案件10宗。

本案中,以黃某為首的“洗錢”團伙,通過網絡發布尋找招募“兼職”的信息,要求“兼職者”提供個人銀行賬戶或第三方支付賬戶。他們將“兼職者”賬戶的個人“收款碼”收集后,提供給詐騙團伙,用來給被詐騙事主掃碼轉賬。事主被詐騙的資金進入這些個人賬戶后,團伙成員將收到的資金轉入指定賬戶,再安排取款人員到自動柜員機上提現。該團伙給每個“兼職者”提供200元左右的報酬,而其進行轉賬“洗錢”操作,每轉賬1萬元會抽取150200元作為“服務費”。

警方提示:這種將個人賬戶提供給犯罪團伙“洗錢”的行為已涉嫌違法犯罪,將受到法律嚴懲。切勿將個人收款二維碼用于此類“兼職”。

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◆全鏈條打掉網絡投資理財詐騙團伙

摧毀山寨投資期貨網絡平臺

9月初,海珠警方接到事主羅先生報警,稱其通過微信群認識了一名周姓老師,周老師稱可教其在某期貨APP平臺投資。羅先生輕信對方,按照對方指引,在平臺共投資210萬元人民幣,并在短期內累計“收益”60余萬元。但其在提現1萬元后,被平臺提示賬戶內剩余的269萬元人民幣均無法提現,于是報警。

接報后,打擊新型犯罪中隊會同網警大隊展開偵查。在對羅先生所說的APP進行調查后,民警發現,該APP其實是一個山寨正規期貨投資平臺的APP,其充值到山寨平臺賬戶的資金并沒有支付到正規合法的公司賬戶,而是直接轉入到詐騙嫌疑人的個人賬戶內。

專案組立即對該非法平臺的資金流、信息流進行分析,通過查詢追蹤,最終鎖定了開發制作該山寨APP及幕后操作的周某(男,33歲)、劉某(男,29歲)等犯罪嫌疑人正在杭州、南京等地活動。

民警立即趕赴當地,在當地警方配合下,對犯罪嫌疑人可能落腳的場所展開偵查。經過一番摸排,鎖定了一個由周某等人組成的網絡投資理財詐騙團伙。1012日,民警在杭州、南京兩地同時收網,將團伙頭目周某以及提供技術支持的劉某等8名犯罪嫌疑人悉數抓獲,查獲作案用銀行卡11張、手機10臺以及筆記本電腦等,并成功凍結止付涉案賬號57個,止付資金420萬元。

經審查,周某等犯罪嫌疑人對其作案事實供認不諱。目前,海珠警方已對周某等犯罪嫌疑人依法刑事拘留,案件的進一步偵辦及對涉案資金的原路返還工作正在進行中。

海珠警方將繼續把防范和打擊電信網絡詐騙犯罪作為重點工作目標,集中優質資源和力量,將防范宣傳形成常態,深入推進落實“智慧新偵查”,創新打擊電詐犯罪模式,強化犯罪財富調查,切切實實保護好人民群眾的“錢袋子”。海珠警方同時也提醒廣大市民群眾,提高警惕,謹防詐騙。

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