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防范詐騙

假稱代辦貸款需交保證金 男子詐騙125萬元

發布日期:2020-01-23 | 來源:廣州市公安局 | 瀏覽次數:41 | 字號:

  梁曉婷 張毅濤

  歲末年初,廣州黃埔警方持續加大對電信網絡詐騙犯罪的打擊力度,經縝密偵查, 于近日抓獲一名涉嫌以代辦貸款交保證金的方式進行詐騙的犯罪嫌疑人,涉案金額達125萬元。

  2019年12月5日,黃埔區公安分局魚珠派出所接到女事主羅某報警,稱其于2019年6月至11月期間,被人以代辦貸款需交納保證金的方式進行詐騙,先后向嫌疑人“何某”共轉賬147筆,損失人民幣125萬余元。

  據了解,羅某因經濟原因,于2013年用自住房子作為抵押,在私人貸款平臺獲得貸款。此后,又多次通過該類借貸渠道獲得貸款。因投資持續虧損、貸款利息過高,羅某一直無法還清各種貸款,便通過“拆東墻補西墻”的方法,不斷向各類貸款平臺貸款。

  情況持續至2019年1月,羅某已欠下各類借貸平臺共計超過800萬元,因個人信用原因,其已無法通過銀行和貸款公司貸款。2019年4月,一名自稱“何某”的人通過添加羅某微信稱,能幫羅某辦理貸款,但要交一定數額的保證金。羅某本只想貸10至50萬元,但“何某”多次以“有辦法辦理更高額度貸款”等理由,誘導羅某不斷交貸款保證金。羅某對“何某”的說法深信不疑,為能順利獲得貸款,從2019年6月16日起至11月7日,共計向“何某”的微信和支付寶先后轉賬140余筆,每筆金額從幾千元至10萬元不等,共計125萬余元。至12月,羅某察覺被騙,遂向公安機關報警。

  接報后,黃埔警方迅速從刑警大隊打擊新型犯罪專業隊抽調精干警力展開全面偵查,鎖定男子陳某有重大作案嫌疑。12月下旬,黃埔警方在廣東省河源市將犯罪嫌疑人陳某抓獲歸案。經審訊,陳某對詐騙羅某125萬元的作案經過供認不諱。

  警方提醒:網上貸款機構良莠不齊,正規貸款機構不會要求先支付“保證金”;對網貸公司要認真核準,不要輕信“無抵押貸款”“零手續費”等誘人的貸款信息;注意保護好個人信息,不要給陌生賬戶轉賬。如遇詐騙,請及時報警。




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