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公安部:2019年破獲網絡賭博刑事案件7200余起 抓獲犯罪嫌疑人2.5萬余名

發布日期:2020-01-16 | 來源:廣州市公安局 | 瀏覽次數:41 | 字號:

  公安部今天在京召開新聞發布會,通報2019年全國公安機關開展打擊整治跨境網絡賭博犯罪情況和10起典型案件。公安部新聞發言人郭林主持發布會,公安部治安管理局局長李京生、副局長張曉鵬,廣東省廣州市公安局副局長劉紹棠,海南省公安廳治安總隊總隊長杜衡,四川省公安廳治安總隊總隊長陳忠出席發布會并回答了媒體記者的提問。

  公安部:2019年破獲網絡賭博刑事案件7200余起 抓獲犯罪嫌疑人2.5萬余名

  滿博 攝

  公安部新聞發言人郭林:

  各位記者朋友,大家上午好!非常歡迎大家出席公安部舉行的新聞發布會,今天發布會的主題是,通報2019年全國公安機關開展打擊整治跨境網絡賭博犯罪專項工作的有關情況,同時我們今天還要給大家公布10起公安機關偵辦的非常典型的案例。

  今天我們特別高興地請到了大家熟悉的老朋友,公安部治安管理局局長李京生,公安部治安管理局副局長張曉鵬,廣東省廣州市公安局副局長劉紹棠,海南省公安廳治安總隊總隊長杜衡,四川省公安廳治安總隊總隊長陳忠,今天就由他們給大家介紹情況并回答大家的提問。

  大家知道,跨境網絡賭博犯罪直接危害人民群眾財產安全,直接危害國家經濟安全和社會安全穩定。黨中央對此高度重視,作出了一系列決策部署。去年7月12日,國務委員、公安部部長趙克志主持召開專題會議,專門研究部署防范打擊整治跨境網絡賭博犯罪工作。隨后,公安部部署全國公安機關開展為期三年的“斷鏈”行動,全力鏟除跨境網絡賭博犯罪在我境內的生存土壤,推動健全完善監管措施,形成防控治理常態長效機制。就在前幾天,也就是1月13日,經克志同志同意,公安部副部長孫力軍又召開相關部門負責同志參加的專題會議。會議充分肯定了各地各部門認真貫徹落實黨中央部署要求,緊緊圍繞“專案打擊、前端治理、常態宣傳”三項重點工作,取得階段性明顯成效;深入分析了防控治理工作面臨的嚴峻復雜形勢,要求始終保持嚴打高壓態勢,強化主動打擊、規模打擊、依法打擊,針對周邊重點涉賭國家、國際賭博集團,深度挖掘重大線索,集中攻堅一批重大跨境網絡賭博案件,同時強化彩票、網絡游戲、對外投資和勞務合作等重點行業監管措施,推動形成防控治理工作新機制新格局。下面,我們就請治安管理局局長李京生給大家通報有關情況。

  公安部:2019年破獲網絡賭博刑事案件7200余起 抓獲犯罪嫌疑人2.5萬余名

  滿博 攝

  公安部治安管理局局長李京生:

  近年來,公安部黨委堅決貫徹習近平總書記系列重要指示精神,針對賭博犯罪向線上發展、向境外轉移的趨勢特點,部署各地公安機關始終保持嚴打高壓態勢,同步推進“專案打擊、前端治理、常態宣傳”措施,網上網下結合、境內境外聯動,不斷創新完善技戰法,持續推進“斷鏈”行動,堅決斬斷跨境網絡賭博犯罪活動的“人員鏈”、“資金鏈”、“技術鏈”和“利益鏈”。在公安機關持續不斷打擊整治下,近期對網絡賭博大數據研判監測發現,跨境網絡賭博呈現“四降一升”的明顯特征,即國內重度涉賭群體明顯下降,涉賭資金投注量持續下降,涉賭平臺訪問量持續下降,跨境賭博集團接收賭資實際到賬率明顯下降,跨境賭資結算費用大幅上升。從此也可以看出,打擊整治跨境網絡賭博犯罪取得了階段性明顯成效。下面,我向各位記者朋友通報一下2019年公安機關打擊整治跨境網絡賭博工作情況。

  一、深入推進“斷鏈”行動,實現整體打擊效果。

  一是重拳打擊跨境網絡賭博犯罪集團。公安部統籌謀劃、制定系列專案打擊計劃,指揮福建、湖南、廣東、安徽、江蘇等地公安機關連續偵破一大批重大跨國賭博專案,從境外緝捕解回1100余名中國籍團伙成員,打掉境外多個賭博集團對我架設的一大批網絡賭博平臺及國內的組織網絡,有力震懾了國際賭博集團向我發展滲透活動。廣東省公安機關在公安部的統一指揮下,對部“922”專案進行境內外收網行動,成功摧毀一個境內外勾連運營操控網絡賭博的犯罪團伙,抓獲犯罪嫌疑人112人,凍結涉案資金1.12億元。

  二是集中打擊網絡賭博犯罪。各地加大網上涉賭線索巡查、監測、預警、核查力度,采取專案經營、統一偵查、整體打擊、掛牌督辦等多種形式,集中偵辦了一批利用互聯網開設賭場案件,徹底摧毀了一批利用網絡開設賭場的犯罪團伙。2019年以來,公安部共督辦各地偵破網絡賭博刑事案件7200余起,抓獲犯罪嫌疑人2.5萬名,查扣凍結涉賭資金逾180億元,打掉非法地下錢莊、網絡支付等團伙300余個。2019年8月,公安部指揮海南省公安機關成功偵破“9·01”網絡賭博詐騙案,抓獲犯罪嫌疑人151人,凍結涉案資金近千萬元。

  三是突出打擊境外賭場對華招賭犯罪。針對一些境外賭場在國內發展代理組織中國公民出境賭博的突出情況,各地公安機關強化重點群體研判、可疑資金梳理、案件倒查梳理等情報導偵措施,重點偵辦了一批組織中國公民出境賭博案件,打掉了一批境外賭場在我境內攬客招賭的犯罪網絡。公安部指揮四川省公安機關偵破“7·30”特大涉黑犯罪與跨境賭博案件,抓獲犯罪嫌疑人85人,破獲各類刑事案件46起,依法查扣涉案資產數億元。

  二、推動加強行業監管,深化源頭治理。

  跨境網絡賭博犯罪與網絡黑灰產業、行業監管漏洞密切相關,打擊整治工作向全面縱深發展,必須加大行業監管和治理力度,從源頭上鏟除跨境網絡賭博犯罪滋生土壤。為此,公安部牽頭成立專項工作機制,推動前端監管部門綜合施策、協同發力,進一步嚴密重點行業源頭監管,推動形成防控治理工作新機制新格局。

  一是加大禁賭涉外執法合作。積極參與相關國家執法合作中心建設,不斷深化拓展禁賭執法合作。

  二是不斷深化“資金鏈”治理。會同人民銀行建立常態通報查處機制,及時通報、嚴肅查辦一批違法違規支付機構,持續整治為網絡賭博提供支付結算的非法活動。

  三是有力清理封堵“技術鏈”。會同網信、工信部門加強對網絡運營商和通訊服務商的監管,2019年7月以來共處置境外涉賭網址4.2萬余條,阻斷境內網民嘗試訪問涉賭有害信息1067億次。

  四是持續加強“人員鏈”查控。會同移民管理部門對往返重點國家和地區的人員進行全面排查,2019年通過巡控查緝勸阻擬出境參賭人員1257人、抓獲出境參賭人員267人,將從境外抓獲的395名涉賭人員列為不準出境人員,有效防范涉賭人員溢出境外從事跨境網絡賭博活動。

  五是重點行業治理成效明顯。結合專案偵辦中暴露的問題漏洞,推動有關部門強化重點行業治理,加大互聯網彩票、網絡游戲涉賭專項整治力度,推動高頻快開型彩票有序退市,逐一篩查涉賭可能性較高的棋牌類網絡游戲,全面落實前端監管、問題整改、完善法規、聯動整治等工作措施。

  六是禁賭宣傳營造良好社會風氣。各地進一步健全禁賭反賭的常態化宣傳機制,以禁賭“宣傳月”“宣傳周”活動為載體,不斷創新宣傳思路,豐富宣傳內容,拓寬宣傳形式,教育引導社會公眾拒賭防賭,積極營造了新時代良好的社會風氣。

  三、專項行動典型案件。

  “斷鏈”行動中,各地及時偵破了一批重大網絡賭博案件。經逐級篩選,公安部治安管理局從全國破獲的7200余起網絡賭博案件中評選出10起典型案件,現予以公布。分別是:福建省廈門市公安局偵辦的部“916”跨國網絡賭博專案、廣東省廣州市公安局偵辦的部“922”跨國網絡賭博專案、湖南省長沙市公安局偵辦的部“924”跨國網絡賭博專案、江蘇省蘇州市公安局偵辦的部“926”跨國網絡賭博專案、山東省濰坊市公安局偵辦的部“927”組織出境賭博專案、安徽省合肥市公安局偵辦的部“928”跨國網絡賭博專案、廣東省珠海市公安局偵辦的部“930”跨國網絡賭博專案、海南省公安廳偵辦的“9·01”網絡賭博詐騙案、四川省公安廳偵辦的“7·30”組織出境賭博案、云南省公安廳偵辦的“7·06”跨國網絡賭博案。

  上述10起典型案件的具體案情會前已印發給大家,請各新聞媒體廣泛宣傳報道,以案釋法,引導教育群眾認清危害、自覺抵制賭博違法犯罪活動。

  我要通報的就是這些情況,謝謝大家!

  公安部:2019年破獲網絡賭博刑事案件7200余起 抓獲犯罪嫌疑人2.5萬余名

  張建鑫 攝

  人民日報記者:

  據了解,我國周邊國家博彩業集團對我進行設賭及危害也比較突出,能否介紹一下有關情況?

  公安部:2019年破獲網絡賭博刑事案件7200余起 抓獲犯罪嫌疑人2.5萬余名

  滿博 攝

  公安部治安管理局副局長張曉鵬:

  感謝人民日報記者的提問。近年來,受國內公安機關持續打擊整治的擠壓,加之信息通訊、移動支付等行業快速發展,國際博彩集團與國內犯罪團伙借助周邊國家的博彩政策、財團操控、交往淵源等因素,利用真人娛樂場、網絡彩票、網絡游戲等多種形式對我開設網絡賭場,呈現出了“組織化、國際化、產業化和鏈條化”的一些特征。

  一是周邊國家已成為跨國網絡賭博活動的主要策源地。通過對涉賭網站、APP的大數據分析,98%以上的賭博平臺系租用境外主機運營,其中既有國際博彩網站,也有大量國內團伙受擠壓后與國際博彩集團相勾結,將網站搭建、客服推廣、技術運維和資金結算等轉移到周邊部分國家,這些國家也成為跨國網絡賭博活動的“犯罪洼地”。

  二是非法彩票和網絡游戲成為跨國網絡賭博活動的主要載體。在我國,是明令禁止利用互聯網銷售彩票的,網絡游戲也是要經過有關部門許可以后才可以上線運營。我們研判發現,80%以上的賭博網站、APP中,都設有高頻快開型彩票和游戲類板塊,跨境賭博集團利用彩票及網游玩法比較多,而且容易入門,頻次快、輻射面大、投注金額高的一些特點,借國內高頻快開型彩票品種、開獎周期,利用這些條件非法坐莊牟利,這類非法彩票和網絡游戲的背后都是精心設計和人為操控的算法、賠率等各種陷阱。非法彩票和網絡游戲向普通民眾擴散,也誘導培育了新的參賭群體。

  三是跨國賭博平臺在境內非法落地運營的問題比較突出。網絡技術的創新應用,催生了信息、工具、資金等眾多的網絡黑灰產業,形成了獨特的網絡犯罪生態系統,也助推了賭博網站的研發上線、技術運維、推廣引流、資金通道等非法利益鏈條。其中,境外網站在境內非法接入、落地的問題比較突出,賭博集團網絡服務器絕大部分都是在境外,為了確保賭博網站及APP在境內高速運營,境外賭博集團多與國內部分不法運營商和云平臺相串通,為其提供加速、跳轉等各種服務。我們在案件中也發現,國內的不法運營商為這些境外賭博集團在提供加速服務簽訂的協議后,基本不核驗網站內容,這也是我們下一步打擊治理的重點。謝謝。

  公安部:2019年破獲網絡賭博刑事案件7200余起 抓獲犯罪嫌疑人2.5萬余名

  張建鑫 攝

  南方都市報記者:

  剛才通報廣東公安機關打掉了一個跨國網絡賭博團伙,能否詳細介紹一下此案的情況。

  公安部:2019年破獲網絡賭博刑事案件7200余起 抓獲犯罪嫌疑人2.5萬余名

  滿博 攝

  廣東省廣州市公安局副局長劉紹棠:

  感謝南方都市報記者的提問。在2019年9月,廣州市公安局在公安部、和省公安廳的統籌指導下,對公安部督辦的“922”特大跨境網絡賭博案進行境內外收網行動,抓獲了涉案嫌疑人112人(境內抓獲52人、柬埔寨抓獲60人),初步調查涉案賭資高達26.1億元,查凍涉案資金1.12億元。“922”專案成功打掉了一個利用電信話費充值的渠道、境內外勾連運營操控網絡賭博的新型犯罪團伙,具有以下三個特點:

  一是境內外團伙相互勾結。境外團伙將網站服務器,以及管理人員、財務、客服人員等賭博網站運營人員設在柬埔寨,利用境內犯罪團伙的支付結算、技術維護、軟件研發等服務支持,大肆招攬國內網民參賭。

  二是賭資充值手法新穎。該團伙有意繞開第三方支付機構風控監測,利用運營商話費充值渠道收取賭資,通過搭建涉賭資金充值服務響應平臺,實現賭博充值和話費充值相匹配,從而為境外賭博團伙提供涉賭資金的流轉服務,實現賭資的洗白。

  三是賭資流轉方式隱蔽。該團伙在賭資流轉方面具備較強的規避打擊意識,設置專門的財務結算公司,通過各種方法規避金融機構、公安部門的監管和偵查,從而實現賭資的快速流轉。

  為了徹底偵破這個案件,我們的偵查專班勇于攻堅、深挖細查,實現了縱向到底、橫向到邊的全鏈條打擊目標,徹底摧毀了這一較為龐大的犯罪組織。可以說,無論犯罪團伙使用哪些手段,我們都有信心、有決心、有能力將跨境網絡賭博團伙全鏈條打掉。謝謝。

  公安部:2019年破獲網絡賭博刑事案件7200余起 抓獲犯罪嫌疑人2.5萬余名

  張建鑫 攝

  鳳凰衛視記者:

  我們知道,跨境網絡犯罪團伙經常利用第三方支付平臺或者是他人銀行卡來提供資金結算,公安部門對此有什么有效的措施?

  公安部治安管理局副局長張曉鵬:

  感謝記者的提問。資金鏈一直是我們打擊整治跨境網絡賭博活動的重中之重。網絡賭博犯罪團伙為了逃避監管、洗白非法所得,采用虛假開設的銀行卡或者第三方支付機構的賬戶匯聚涉賭資金,并與地下錢莊勾結,采用大量的虛假跨境貿易對沖形式將非法所得轉移至境外,造成大量資金外流,也嚴重影響了國家的經濟和金融安全。隨著近期的打擊治理,就像剛才廣州市局劉紹棠副局長通報的一樣,犯罪分子在轉移資金的手法上都會采取很多規避的措施。近一時期一些團伙開始利用個人賬號“租碼”“跑分”的模式,也就是通過大量普通金融類的賬戶的客戶,將非法資金隱藏在正常的交易項目中,試圖逃避風控打擊。針對這些問題,公安部重點會同有關部門采取有效措施,推動前端治理,強化行業監管。我們有三個方面的工作:

  一是緊密結合專案偵辦中暴露出來的問題,在銀行開立賬戶和使用各個環節發生的問題,我們推動主管部門加強對于銀行卡、第三方支付賬戶的開戶使用等事前、事中和事后各個環節的監管,完善涉賭資金模型的風控分析,有力提升了對于涉賭資金結算全鏈條的動態查控能力。

  二是深挖打擊為網絡賭博犯罪提供資金結算的網絡支付機構及其工作人員。我們指導各地公安機關緊盯“資金鏈”背后的團伙成員,依法查辦了一批協助犯罪團伙結算賭資的支付機構工作人員。同時會同主管部門建立了常態通報機制,對每一起重大涉賭案件所反映出來的非法資金結算的線索,我們都及時通報給主管部門,嚴肅倒查,堅決查辦到底。截至目前已經對數十家銀行和支付機構予以行政處罰數億元,也有力地推動了前端監管工作。

  三是深入研判資金異常交易比較活躍的地區,部署開展專項整治,同時也加大對地下錢莊等各類下游犯罪的并案的打擊力度。2019年以來,跨國賭博犯罪團伙的犯罪成本明顯增加,特別是賭資的結算費用明顯上漲,也從一個側面印證了我們打擊治理的成效。謝謝。

  公安部:2019年破獲網絡賭博刑事案件7200余起 抓獲犯罪嫌疑人2.5萬余名

  滿博 攝

  光明日報記者:

  我們比較關心案件情況。剛才通報了四川省公安機關打掉一個涉黑跨境賭博犯罪團伙,能否介紹一下相關案件情況。

  公安部:2019年破獲網絡賭博刑事案件7200余起 抓獲犯罪嫌疑人2.5萬余名

  滿博 攝

  四川省公安廳治安總隊總隊長陳忠:

  謝謝光明日報記者提問。2018年2月,按照公安部的統一部署,四川省公安廳治安總隊在工作中,發現謝某等人長期盤踞在成都組織人員跨境賭博的有關線索。四川省公安廳對此高度重視,立即成立由治安牽頭多警種參與的聯合專案組,開展偵查調查工作。2018年11月10日晚,專案組經過縝密偵查,在境內境外統一實施抓捕收網行動,謝某等4名主犯在越南順利落網并成功押解回國,另有20人在境內被一網打盡。而后,專案組堅持深挖起底,歷時整整一年,圍繞資金流向、現案隱案以及組織結構等重點方向開展核查,先后破獲各類刑事案件46起,全面查清了謝某等人這一違法犯罪時間跨度長達19年、地域空間涉及境內境外的特大黑社會性質組織及其關聯的3個涉惡團伙。經查,從2000年開始,謝某先后網羅張某某等人,在成都開設賭場,組織網絡賭球。期間,為擴大組織勢力和影響,采取非法拘禁以及糾纏、滋擾等方式,對民營企業主采取暴力或“軟暴力”行為,逐步形成以謝某為頭目的黑社會性質組織。從2009年開始,該團伙處心積慮拉攏圍獵有實力的民營企業主,邀約引誘赴境外賭博,并從中“下套”,哄騙采取高杠桿的臺下賭博方式,導致企業主越陷越深,短時間欠下巨額賭債。

  據調查,全案涉賭資金上百億,專案組依法查封、扣押資產數億元,繳獲槍支2支、子彈38發。該案的成功偵破,徹底拔除這一長期危害民營經濟發展的“毒瘤”,有效斬斷民營企業資金外流的黑色通道,為民營企業健康發展營造了良好法治環境。

  公安部:2019年破獲網絡賭博刑事案件7200余起 抓獲犯罪嫌疑人2.5萬余名

  張建鑫 攝

  新京報記者:

  剛才通報海南省公安機關破獲的“9.01”網絡賭博詐騙案,這起案件是不是網上俗稱的“殺豬盤”,能否介紹一下案件相關情況。

  公安部:2019年破獲網絡賭博刑事案件7200余起 抓獲犯罪嫌疑人2.5萬余名

  滿博 攝

  海南省公安廳治安總隊總隊長杜衡:

  謝謝新京報記者的提問。“9.01”專案是一起典型的“殺豬盤”犯罪案件。2019年上半年,海南省公安廳治安總隊根據群眾的匿名舉報線索,對一起“殺豬盤”賭博詐騙線索深入開展調查。2019年8月,在公安部的統一指揮調度下,海南省公安機關抽調治安、刑警、特警和網警等警種400余名警力,對“9.01”案件進行統一收網,全鏈條打掉福建省福州市一個研發并向境內外推廣百余個賭博詐騙網站、APP的職業犯罪集團及5個賭博詐騙團伙,搗毀犯罪窩點11個,刑事拘留11人,凍結涉案資金近千萬元。這起案件有以下幾個方面的特點:

  一是犯罪集團成員呈現年齡小、學歷高。抓獲的151名犯罪嫌疑人中,90后123人,95后有73人,其中在讀大中專學生13人。

  二是受害人范圍廣、數量多。經初步核實,該案受害人高達3651人,遍及全國10多個省市。

  三是典型的“殺豬盤”違法犯罪。“殺豬盤”犯罪往往先在交友和婚戀平臺偽裝成“白富美”或者“高富帥”,通過微信等聊天工具增進與受害人的感情,然后誘騙群眾到賭博平臺進行充值賭博,最后再通過操縱開獎結果、拉黑用戶和不退錢等方式進行詐騙。

  防范此類網戀“殺豬盤”騙局,首先要提高防范心理,對于網絡上剛認識的“優質”的網友一定要注意,不要相信所謂的“快速致富”和“系統漏洞”等謊言。一旦發現被騙,大家要留存好證據,第一時間撥打110報警。

  公安部:2019年破獲網絡賭博刑事案件7200余起 抓獲犯罪嫌疑人2.5萬余名

  張建鑫 攝

  中央電視臺記者:

  如何防控網絡賭博,尤其是跨境這一塊,公安機關有沒有下一步的計劃?

  公安部治安管理局局長李京生:

  非常感謝中央電視臺記者提問。當前,公安機關在防控治理跨境網絡賭博方面雖然取得了一些成績,但是我們還應該清醒地看到,隨著防控治理工作不斷深入,打擊整治跨境網絡賭博工作面臨的形勢依然非常嚴峻和復雜,任務也將更加艱巨。下一步,全國公安機關將保持對跨境網絡賭博犯罪的“零容忍”,打擊、整治、防范多管齊下,堅決遏制其蔓延發展。主要采取以下幾項措施:

  一是繼續深入開展“斷鏈”行動。公安部將繼續關注在我周邊的重點涉賭國家、重點賭博集團,持續統籌謀劃系列專案經營打擊,切實形成規模化打擊效應。同時,指導各地保持對網絡賭博犯罪主動進攻態勢,提升辦案能力,深入排查線索,督辦重點案件,整治重點區域,對違法犯罪分子形成強力威懾。

  二是不斷深化防控治理工作。繼續發揮專項工作機制作用,大力開展禁賭對外交涉、涉賭“資金鏈”“技術鏈”治理、重點行業整治、對外投資監管、出境人員查控等工作,推動防控治理再細化、再深化、再實化,堅決遏制跨境網絡賭博滋生蔓延。

  三是推動出臺相關法律意見。目前,公安部正在與檢法機關進行協商,擬進一步完善開設賭場等賭博犯罪的有關法律意見,明確定罪量刑標準,嚴格適用緩刑和免予刑事處罰,依法從嚴懲處中國公民在境外賭場開立賬戶、洗碼抽傭、充當資金擔保和流動賭博暴力護賭等違法犯罪活動,有效服務基層辦案實踐,進一步提升打擊質效。

  四是開展形式多樣的宣傳教育。禁賭工作需要全社會共建共治,需要全民的積極參與和大力支持。當前,針對歲末年初賭博活動易發、高發、多發的特點,公安機關正在開展全國“禁賭宣傳月”活動。

  在此,希望新聞媒體和社會各界人士廣泛參與其中,積極向公安機關舉報在社會面、互聯網、手機短信等發現的賭博違法犯罪線索,積極參與各種形式的宣傳活動,切實形成全社會拒賭反賭的強大合力。與此同時,也希望從自身做起,堅決抵制賭博陋習。在這里特別提醒大家,一定要文明健康過春節,分清娛樂和賭博的界限,切勿參加任何形式的賭博活動,防止出現“一年積蓄、一夜輸光”的情況,做知法守法、拒賭反賭的倡導者和踐行者,共同營造歡樂祥和的節日氛圍。

  公安部新聞發言人郭林:

  謝謝京生局長的回答。此次專項行動,其實是圍繞“專案打擊、前端治理、常態宣傳”三項重點工作開展,希望各位媒體記者一方面加大對我們專項行動成果戰果的宣傳,另一方面以案說法,深刻揭露跨境網絡賭博犯罪的欺騙性和危害性,增強社會公眾拒賭反賭的意識。由于時間關系,今天發布會就到這里,大家有什么采訪需求可以隨時和我們聯系。再過一個禮拜就是我們的傳統佳節,在這里衷心祝愿各位記者朋友新春快樂、萬事如意、闔家幸福。再次謝謝大家!




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